В начале октября ЦБ разослал банкам список компаний, нарушающих требования регулятора по открытию и ведению паспортов сделок по внешнеторговым контрактам. Он дополняет письмо 193-Т, в котором регулятор описал схему по вывозу капиталу. По ней компании-однодневки проводят авансовые платежи по контрактам, закрывают паспорта сделок под предлогом перехода в другой банк, но банк не меняют. Товар в итоге не поставляется, а аванс остается за рубежом. Деятельность таких компаний может быть связана с незаконным выводом денег и отмыванием доходов, указано в письме, банки же могут быть вовлечены в отмывание и рискуют потерять деловую репутацию. Рассылку этого письма подтвердил представитель ЦБ. «Ведомостям» удалось ознакомиться с перечнем. В нем 1530 компаний, разделенных на две группы. К первой отнесены компании, которым нерезиденты задолжали свыше 80% от суммы платежей по контрактам. Ко второй группе ? когда задолженность варьируется в пределах 20-80%. Компаний, зарегистрированных в этом году, в списке нет. Самая последняя регистрация датирована январем 2012 г., самая давняя ? 2001 г. Недавно банки получили второй список от ЦБ, в нем еще около 140 юридических лиц («Ведомости» ознакомились с ним). В нем самая последняя регистрация датирована октябрем 2012 г. Федеральный чиновник знает, что для составления списка ЦБ получал информацию об однодневках из Федеральной налоговой службы, в том числе о фирмах, открытых по массовым адресам регистрации и на дисквалифицированных лиц. Но отбор для своего списка ЦБ проводил самостоятельно, замечает он. Описанная ЦБ схема с паспортами на рынке есть, она известна, говорит главный исполнительный директор по малому бизнесу «Уралсиба» Светлана Кулагина. Скорее всего, схемы с паспортами используют небольшие компании для разовых сделок по вывозу капитала, считает вице-президент Пробизнесбанка Сергей Летунов. Но разосланный список бороться с этой схемой не поможет, категоричен руководитель службы внутреннего контроля одного из банков: это перечень с безнадежно устаревшими данными. Ни одна из этих компаний никогда больше в банк не придет, уверяет собеседник «Ведомостей»: при необходимости откроют новые. ЦБ пытается препятствовать легализации серого импорта, но   «польза для банков от этого списка относительна», считает председатель совета директоров МДМ-банка Олег Вьюгин: такие фирмы могут быть компаниями-однодневками, созданными на одну операцию. «Банки, конечно, проверили, нет ли у них компаний из списка среди клиентов, некоторые у себя обнаружили несколько компаний, но их счета заброшены много лет назад», ? продолжает руководитель службы внутреннего контроля одного из банков. Предотвратить таким способом использование схемы невозможно, категоричен он.

Источник